"Wyprali" ponad 160 mln złotych wystawiając lewe faktury
Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali trzy osoby pochodzenia tureckiego działające w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że firmy prowadzone przez zatrzymanych wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 160 mln zł.
2018-06-11, 12:31
Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach zabezpieczają dokumentację księgową.
Fikcyjny obrót
Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek.
Grupa dokonywała przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. W tej sprawie m.in. lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej.
REKLAMA
Wyłudzenia na dużą skalę
Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości - ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, "wyprali" ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.
Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.
PAP, ak, NRG
REKLAMA