10 mln zł wyłudzenia VAT. ABW zatrzymała kolejnych podejrzanych

Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, powiedział, że zatrzymani 16 grudnia przez agentów z katowickiej delegatury ABW mieli w latach 2015-2016 wyłudzić co najmniej 10 mln zł.

Według śledczych zatrzymani zajmowali się oszustwami podatkowymi działając w Polsce, Czechach, na Węgrzech, ale też w innych krajach Unii Europejskiej.

Powiązany Artykuł

Afera SKOK Wołomin. Były minister i znany adwokat zatrzymani przez CBA

- Do przestępstw wykorzystywano nierzetelne - poświadczające nieprawdę – faktury. Na ich podstawie uzyskiwano nienależny zwrot podatku VAT. W cały proceder zaangażowane były również fikcyjne firmy – słupy – wyjaśnił rzecznik.

25 osób z zarzutami

Według Żaryna podstawą podjęcia postępowania w tej sprawie, był materiał dowodowy zgromadzony między innymi w toku śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K., byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. 

Rzecznik zaznaczył, że zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. oszustwa, wystawiania nierzetelnych dokumentów, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych dotyczących uszczuplenia VAT oraz zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W całym śledztwie prowadzonym przez katowicką delegaturę ABW zarzuty usłyszało do tej pory 25 osób. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Samobójstwo w areszcie

Prokuratura Regionalna w Katowicach, która nadzoruje sprawę wniosła do sądu o trzymiesięczny areszt wobec jednego z zatrzymanych przez ABW mężczyzn, a sąd zgodził się na to. Wobec drugiego prokurator zastosował poręczenie majątkowe - 50 tys. zł.

Szefa Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcina K. ABW zatrzymała pod koniec lutego 2017 r. Śledczy zarzucili mu przyjmowanie łapówek na ponad 160 tys. zł. W sierpniu 2017 r. K. popełnił samobójstwo w areszcie.

kad