Wyłudzili miliony złotych VAT i unijnych dotacji. CBA zatrzymało 9 osób
2019-12-19, 11:39
Zarzuty dotyczące oszustw finansowych, wyłudzenia VAT-u i dotacji unijnych, poświadczania nieprawdy w fakturach oraz prania brudnych pieniędzy usłyszało 9 osób, zatrzymanych przez CBA na polecenie katowickiej prokuratury. Wszyscy odpowiedzią też za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach prok. Marta Zawada–Dybek, pięć spośród dziewięciu zatrzymanych w miniony wtorek osób zostało aresztowanych. Czterej pozostali podejrzani są pod dozorem policji, muszą też wnieść poręczenia majątkowe od 20 tys. do 200 tys. zł i nie mogą kontaktować się ze współpodejrzanymi. Wszystkim grozi nawet 15 lat więzienia.
Powiązany Artykuł
Powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych. CBA zatrzymało trzy osoby
Toczące się w katowickiej prokuraturze śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych - śledczy ustalili, że kwota wyłudzonych dotacji z funduszy europejskich może sięgać 10 mln zł.
Niezależny zwrot podatku na 10 mln
- Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 10 mln zł. Ponadto członkowie tej grupy usiłowali uzyskać zwrot kolejnych ponad 5 mln zł - wyjaśniła prok. Zawada-Dybek.
Rzekomy obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm, na zasadach tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, czyli bez odprowadzania należnego podatku VAT.
Śledczy ustalili, że członkowie grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych. - Wprowadzili firmy leasingowe w błąd co do istnienia przedmiotu leasingu, jego wartości albo dostawcy - wskazała rzeczniczka. W efekcie leasingodawcy stracili ok. 8 mln zł. Inny zarzut dotyczy wyłudzenia 600 tys. zł pożyczki.
dcz