"Wielomilionowe korzyści". CBA zatrzymało dwie kobiety ws. handlu fałszywymi fakturami VAT
2020-06-03, 10:34
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie kobiety w związku z postępowaniem dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT. Grupa działała w latach 2010-2019.
Agenci pracujący nad tym postępowaniem ujawnili mechanizm sprzedaży kosztów za pomocą ogłoszeń zamieszczanych na stronach internetowych oraz wysłanych do przedsiębiorców drogą e-mailową "DAM KOSZTY - SPRZEDAM FAKTURY". Przyszłym klientom oferowano zmniejszenie podatków bez narażenia ich na sankcje ze strony organów ścigania, zapewniając tym samym o bezpieczeństwie transakcji.
Powiązany Artykuł
Obrót fikcyjnymi fakturami, wyłudzony podatek VAT. Zatrzymano 14 osób
Prowizja od faktury
Zatrzymane przez CBA kobiety w ramach funkcjonowania grupy przyjmowały na swoje rachunki bankowe prowizje od przedsiębiorców, stanowiące wynagrodzenia za wystawienie nierzetelnych faktur. Ustalenia śledczych wskazują, że było to 7 proc. od wartości faktury.
Kobiety działały na zlecenie organizatora procederu i otrzymywały część z przekazywanych na ich rachunki prowizji.
Wcześniejsze zatrzymanie
Powiązany Artykuł
Akcja CBA w kilkunastu miejscach. Chodzi o faktury VAT na ponad 700 mln zł
Zatrzymane osoby usłyszą w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w celu osiągnięcia wielomilionowych korzyści majątkowych, prania brudnych pieniędzy.
Do tej sprawy agenci CBA zatrzymali wcześniej jedną osobę, która usłyszała podobne zarzuty w prokuraturze. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt.
fc