Z funduszy tarczy finansowej wyłudzili ponad 185 tys. zł. Pięć osób w rękach policji

Do zatrzymań doszło w ubiegłym tygodniu, a prokuratura poinformowała o nich dziś. To kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami. Terenem działania grupy były województwa mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie i śląskie. Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało już 13 osób.

Powiązany Artykuł

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Zobacz, kogo obejmie wsparcie i kiedy będzie dostępne

Kilkadziesiąt zamieszanych podmiotów

Zatrzymani w zeszłym tygodniu zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej osobie zarzut kierowania nią. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, jak też w wielu przypadkach pod pozorem jej prowadzenia, członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót oraz koszty uzyskania przychodu przez firmy. To z kolei umożliwiło uzyskanie m.in. od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. subwencji w ramach rządowego programu pomocy przedsiębiorcom. 

W sprawę może być zamieszanych kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Śledztwo jest rozwojowe - informuje policja. 

REKLAMA

Trefne faktury na ponad 16 mln zł

Zatrzymania to efekt prowadzonego od 2018 roku przez policjantów z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie tej grupy są podejrzani o liczne oszustwa, a w ostatnim czasie także o wyłudzanie środków finansowych pochodzących z rządowego programu: "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" przeznaczonych na działania mające na celu ochronę rynku pracy, zapewnienie firmom płynności finansowej czy też zrekompensowania szkód zaistniałych w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce, będących skutkiem pandemii koronawirusa (COVID-19). Czynności w sprawie wykonują także funkcjonariusze Lubelskiego UC-S w Białej Podlaskiej. Terenem działania grupy były województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie i śląskie.

Czytaj także: 

• UE powoła organ nadzorczy do walki z praniem brudnych pieniędzy
• Plaga oszustw związanych z podmianą kart SIM. Rzecznik Finansowy ostrzega
• Oszustwa podatkowe w handlu tekstyliami. KAS: sprawa jest rozwojowa

Warto zaznaczyć, że wyłudzenie subwencji z "Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju..." nie jest jedynym przestępstwem, o które są podejrzani, ponieważ nierzetelne dokumenty i wykazywane wysokie obroty umożliwiały przede wszystkim wyłudzanie pożyczek, kredytów, leasingów i faktoringów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, członkowie grupy posłużyli się fałszywymi fakturami łącznie opiewającymi na kwotę ponad 16 milionów złotych.

13 podejrzanych, 45 zarzutów

W minionym tygodniu na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego została przeprowadzona akcja, w której brali udział policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przy wsparciu CBŚP z Warszawy i Katowic, a także funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Podczas działań zatrzymano 5 osób i przeszukano ponad 50 obiektów, mogących mieć związek z działalnością prawie 40 różnych podmiotów gospodarczych. Wówczas także zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien pieniądze oraz mienie w postaci m.in. samochodu wartego 450 tys. zł, luksusowych zegarków, czy urządzenie do endermologii warte ok. 170 000 zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej osobie zarzut kierowania nią. Dodatkowo poszczególni podejrzani w zależności od pełnionej roli usłyszeli inne zarzuty, w tym dokonywania oszustw i wyłudzeń, fałszowania dokumentacji, a także działania na szkodę poszczególnych spółek. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

REKLAMA

W śledztwie występuje już 13 podejrzanych, którym ogłoszono łącznie 45 zarzutów. 

mbl