Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. Sześć osób jest w rękach ABW
2021-01-18, 08:52
Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześciu podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia oszustw podatkowych i prania pieniędzy.
Grupa działała na terenie województwa wielkopolskiego od 2012 roku. Jej przywódcą był obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego.
Powiązany Artykuł
Kradli pieniądze z kont bankowych. Kolejny członek grupy przestępczej stanie przed sądem
Przestępcy handlowali mięsem z krajami Unii Europejskiej, zaniżając zarówno ilość, jak i wartość towaru, od którego odprowadzali podatki.
Czytaj także:
- Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą
- Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW
Szef grupy usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą, oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Pozostałym zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec szefa grupy sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
itom
Wróć do strony głównej