Handlowali fikcyjnymi fakturami na blisko 40 mln zł. CBA zatrzymało pięć osób

Stołeczna delegatura CBA prowadzi wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i dystrybucji fikcyjnych faktur dających podstawę do uszczuplenia należności skarbowych.

- W lutym i lipcu ubiegłego roku w ramach operacji specjalnych zatrzymano pięć osób na "gorącym uczynku" popełnienia przestępstwa związanego z powoływaniem się na wpływy w Urzędzie Celno - Skarbowym i pozytywne zakończenie kontroli celno-skarbowej w zamian za korzyść majątkową w kwocie 40 tys. zł oraz w związku z zakupem pustych faktur - poinformował w piątek wydział komunikacji społecznej CBA.

Powiązany Artykuł

Kolejne zatrzymania ws. mafii lekowej. Zarzuty usłyszało już ponad 20 osób

Fikcyjne faktury

Nowe ustalenia agentów CBA i zgromadzone w sprawie dowody doprowadziły do zatrzymania pięciu osób, w tym Rafała G., Marcina W. Marka Cz.i Dominiki R. - przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza oraz Joanny G. - prowadzącej Biuro Rachunkowe w Warszawie. Śledczy przeszukali ich miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji księgowej.

Wszyscy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur i ich użycia. - Ustalenia śledczych wskazują, że uczestniczyli w procederze wystawiania fikcyjnych faktur na usługi z zakresu: obsługi komputera, szkolenia, doradztwa, koordynacji transportu, konsultingu, analiz finansowych i szereg innych. Jak ustalono wytworzyli i użyli blisko 3000 faktur na kwotę ponad 37 mln zł - poinformował wydział komunikacji społecznej CBA.

• Remont za łapówkę. CBA zatrzymało mazowieckiego samorządowca
• Urzędnik skarbowy oskarżony o korupcję. Został zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec trzech zatrzymanych. Wobec dwóch osób prokurator zastosował natomiast wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Trwają dalsze czynności w sprawie.

pkr