Co najmniej 150 poszkodowanych. CBA zatrzymało podejrzanych o oszustwa inwestycyjne w Polsce i Afryce

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura zatrzymali prezesa i wiceprezesa spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych - z Poznania i Krakowa. Mieli oni dopuszczać się oszustw na inwestycjach w Polsce i Afryce - uważają śledczy. Jest to pierwsza realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Biuro apeluje do wszystkich osób, które powierzyły swoje pieniądze spółkom z grupy Great Private Equity o kontakt z delegaturą CBA w Warszawie.

Zatrzymania w trzech miastach

Powiązany Artykuł

"Na Klinikę Budzik" – nowy sposób na oszustwo

Funkcjonariusze dokonali zatrzymań i przeszukań miejsc zamieszkania oraz pracy w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i Krakowie.

- Postępowanie dotyczy emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcję filmową - poinformował wydział.

REKLAMA

Ze zgromadzonego w sprawie obszernego materiału dowodowego - dokumentacji, danych elektronicznych i zeznań świadków - wynika, że do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł doprowadzono co najmniej 152 osoby.

• 24-latek stracił ponad 20 tys. złotych. Oszust wmówił mu, że zarobił na kryptowalutach

Kontakt urywał się po reinwestycji środków

Powiązany Artykuł

Bezpieczeństwo w sieci. Jak nie dać się nabrać na "ekstra zysk"?

Klienci spółek mieli lokować oszczędności w obligacje, które w założeniu miały im przynieść od 8 do 10 proc. zysku - wynika z ustaleń CBA. Po początkowej spłacie obligacji, inwestorom proponowano reinwestycję z gwarancją zysku. Po pewnym czasie przedstawiciele firmy zaczynali unikać kontaktu z inwestorami, którzy tracili wcześniej zainwestowane pieniądze. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, poszczególni inwestorzy stracili od 1 tys. zł do nawet ponad 3,5 mln zł.

Wydział poinformował, że warszawska prokuratura okręgowa przedstawiła zatrzymanym przez CBA zarzuty oszustwa na szkodę inwestorów oraz zarzut obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

REKLAMA

• Wymuszenia, rozboje, handel narkotykami. CBŚP rozbiło gang śląskich pseudokibiców
• Trwa śledztwo ws. fałszywych alarmów bombowych na lotnisku

Sąd zgodził się na areszt wobec prezesa i wiceprezesa spółki, o co wniósł prokurator, dwóm dyrektorom regionalnym prokurator wyznaczył poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i dozór policyjny.

CBA przypomina, że listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego można znaleźć w internecie pod adresem https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne i według niej zweryfikować komu powierzamy pieniądze.

st/cba.gov.pl

REKLAMA