Hiszpania: 178 osób w rękach policji w związku z wyłudzeniem miliona euro od ubezpieczyciela

Według hiszpańskiej policji wszystkie osoby zatrzymane do sobotniego wieczora to rezydenci prowincji Malaga na południu kraju. Sprecyzowano, że wśród ujętych osób są obywatele Hiszpanii i cudzoziemcy.

Z szacunków hiszpańskiego wymiaru ścigania wynika, że kierowana przez dwóch Hiszpanów grupa przestępcza poprzez szereg fikcyjnych spółek wyłudziła blisko 1 mln euro. W większości przypadków firmy te miały działać jako kontrahenci dużych sieci handlowych, co okazało się nieprawdą.

Policja sprecyzowała, że grupa przestępcza zawierała umowy z osobami, które miały rzekomo pracować w spółkach handlowych. Podmioty te w rzeczywistości jednak nie funkcjonowały. Dodatkowo zarekwirowano sfałszowane dokumenty, które miały dowodzić, że firma działa, a jej pracownikom wypłacane są honoraria o wartości 400-3000 euro.

• Sąd w Hiszpanii znosi ograniczenia dla niezaszczepionych. "Nakaz ogranicza podstawowe prawa obywateli"
• Blackout w Hiszpanii. Około miliona gospodarstw domowych było bez prądu
• Hiszpania: kierowca staranował ogródki restauracyjne. Co najmniej 9 osób rannych

Na podstawie fikcyjnych dokumentów grupa przestępcza wyłudzała pieniądze od państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych. Część z nich wyprowadzano z Seguridad Social, oszukując ubezpieczyciela w sprawie rzekomych zwolnień pracowników.

Na schemat oszustw w prowincji Malaga policja natrafiła pod koniec 2019 r. po wykryciu nieprawdziwej umowy o pracę, jaką jedna ze spółek-krzaków miała zawrzeć z obywatelką Rosji.

nt