Europol rozbił międzynarodową grupę wyłudzającą VAT
2018-05-04, 20:26
Europol rozbił międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Zatrzymano 58-miu podejrzanych. Ich działania przyniosły europejskiej gospodarce 60 milionów euro strat - podaje Europol.
Operację przeprowadziła hiszpańska policja i agencja podatkowa, we współpracy z Europolem.
Zatrzymań podejrzanych dokonano między 18 a 20 kwietnia, na terenie Belgii, Niemiec, Portugalii i Hiszpanii. W akcji uczestniczyły jednostki policji także z Bułgarii, Rumunii, Włoch i Węgier. Przeszukano 101 lokalizacji. Służby przejęły 52 luksusowe samochody, dokumenty, narzędzia informatyczne, 400 tysięcy euro w gotówce oraz jedną sztukę broni.
Śledztwo rozpoczęto w 2015 roku, gdy hiszpańskie służby wpadły na trop pralni pieniędzy i gangu wyłudzającego VAT. Przestępcy przeprowadzali lub symulowali import i zakup sprzętu elektronicznego, zarówno istniejącego, jak i fikcyjnego, który sprzedawali w internecie.
"Organizacja przestępcza składała się głównie z obywateli Włoch, Portugalii i Hiszpanii i prawdopodobnie była zarządzana z Hiszpanii przez ojca i syna - obywateli Hiszpanii z indyjskimi korzeniami" - poinformował Europol.
Gang, który działał w całej Europie przez ostatnie dziewięć lat, jest podejrzany o oszustwa związane z podatkiem VAT i pranie pieniędzy o łącznej wartości ponad 390 milionów euro.
dcz