Wielkie wyłudzenie podatku. Fikcyjne transakcje z Czechami
CBA rozbiło grupę przestępczą, która wyłudziła ponad 30 mln zł na podatku VAT.
2016-02-12, 10:55
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby, którym zarzuca się pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT. Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą. W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech.
Beata K., Krzysztof K., Krzysztof Z. i Krystyna Z. usłyszeli już zarzuty. Względem podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 50 tys. zł do 150 ty. zł , a także dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Powiązany Artykuł
Co mogą służby specjalne? Nowe zasady wchodzą w życie
Według danych Ministerstwa Finansów, tylko w 2014 r. Skarb Państwa stracił z powodu oszustw karuzelowych ok. 9 mld zł. W prowadzonym przez katowicką prokuraturę okręgową śledztwie dotyczącym wyłudzania na wielką skalę podatku VAT zarzuty usłyszało dotąd 66 osób. Sprawa ma wciąż charakter rozwojowy.
W swoich nielegalnych interesach sprawcy wykorzystywali przede wszystkim przepisy dotyczące podatku VAT przy wywozie stali za granicę - na wywóz towaru poza Polskę w obrocie wspólnotowym obowiązuje zerowa stawka tego podatku. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towaru za granicę grupy przestępcze uzyskiwały zwrot VAT-u w wysokości 23 proc. Wystawiano faktury VAT potwierdzające rzekome transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi, które to transakcje faktycznie nie miały miejsca.
PAP/CBA/fc