Zatrzymania ABW ws. wyłudzania VAT-u. "Fikcyjne transakcje na 60 mln zł"

Według serwisu wPolityce.pl Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby na Mazowszu w związku z procederem wyłudzania podatku VAT. Przestępcza działalność przypadała na okres 2012-2015. Jak czytamy w portalu, fikcyjny obrót towarami odbywał się między dziesiątkami powiązanych ze sobą firm.

Powiązany Artykuł

Służby rozbiły grupę przestępczą. Ich karuzele VAT kosztowały państwo ponad miliard złotych

Rzecznik koordynatora służb potwierdza

- Sprawa dotyczy działalności podmiotów gospodarczych handlujących wyrobami metalowymi w latach 2012-2015. Kilkadziesiąt powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych brało udział w obrocie karuzelowym wyrobami stalowymi i innymi wyrobami metalowymi (cynkiem, ołowiem i aluminium) poprzez przeprowadzanie pomiędzy sobą fikcyjnych transakcji. Celem przestępczego procederu było uzyskiwanie nienależnych zwrotów podatku VAT - wPolityce.pl cytuje Stanisława Żaryna, rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych.

>>> [CZYTAJ RÓWNIEŻ] Żaryn: według materiałów CBA właścicielami willi byli Kwaśniewscy

Dwie zatrzymane osoby miały nieformalnie zarządzać jedną ze spółek zamieszanych w tę sprawę. Osoba, która formalnie nią kierowała, została zatrzymana wcześniej i już usłyszała zarzuty.

REKLAMA

Jest to jedna z firm, która uczestniczyła w procederze fikcyjnych transakcji w celu wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT. Jak podaje portal, tylko ta jedna firma w ciągu zaledwie jednego półrocza 2015 roku miała przeprowadzić fikcyjne sprzedaże produktów na łączną kwotę ok. 60 mln zł.

Sprawa rozwojowa

Jak czytamy w serwisie, sprawa wciąż nie została zakończona i można spodziewać się kolejnych zatrzymań. Dwie osoby zatrzymane na Mazowszu usłyszały już zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Aż dotąd - według cytowanych przez portal służb - zarzuty postawiono w tej sprawie 66 podejrzanym.

>>> [ZOBACZ TAKŻE] Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA

Śledztwo prowadzi katowicka delegatura ABW. Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

REKLAMA

wpolityce.pl/jmo