Wyłudzenia podatku VAT w obrocie elektroniką. CBA rozbiło grupę międzynarodową

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób, zamieszanych w wyłudzenia VAT w obrocie elektroniką na wielką skalę. Według CBA grupa miała międzynarodowy charakter i wyrządziła w dochodach Skarbu Państwa 1,3 miliarda złotych szkody.

2020-06-25, 07:58

Posłuchaj

CBA rozbiło grupę wyłudzającą podatek VAT w obrocie elektroniką (IAR) 0:22

Dodaj do playlisty

Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Czynności, w których brało udział ponad 120 funkcjonariuszy CBA, polegały na jednoczesnym przeszukaniu ponad 40 lokalizacji związanych z zatrzymanymi osobami na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego.

REKLAMA

Powiązany Artykuł

Oszustwa podatkowe na 260 mln złotych w zakładach mięsnych. CBŚP rozbiło grupę przestępczą

Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używaniem faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.

Ustalenia śledczych

Śledczy ustalili strukturę i schemat działania międzynarodowej grupy przestępczej, która w latach 2012-2018 mogła doprowadzić do wyłudzenia 1.3 miliarda złotych w postaci nienależnego podatku VAT.

W jej skład wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji.

Czytaj również:

Funkcjonariusze CBA w ramach współpracy międzynarodowej oraz w kooperacji z partnerami zagranicznymi realizują czynności mające na celu ustalenie wszystkich członków grupy przestępczej, ich roli w przestępczym procederze, a także końcowych kierunków przepływów środków finansowych.

Ponad 1000 firm w zainteresowaniu CBA

Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad 1000 firm zarówno polskich, jak i zagranicznych, akta prowadzonego postępowania przygotowawczego liczą zaś już ponad 1 700 tomów.

Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.

kad

REKLAMA