Wielomilionowe wyłudzenia i oszustwa. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni, pozyskując dane klientów z systemów bankowych, przy użyciu sfałszowanej dokumentacji dokonywali kradzieży pieniędzy z kont pokrzywdzonych, przelewając je na tworzone specjalnie w tym celu kolejne rachunki bankowe. Ponadto członkowie grupy podrabiali dokumenty: dowody osobiste, prawa jazdy, zeznania podatkowe w celu ich wykorzystania przy popełnianiu oszustw na szkodę firm leasingowych oraz operatorów telekomunikacyjnych.

Powiązany Artykuł

CBŚP zatrzymało zorganizowaną grupę przestępczą. "Wyłudzenia VAT na ponad 200 mln zł"

• CBA zatrzymało 15 osób za działanie na szkodę Huty Łabędy S.A. Straty szacowane są na miliony złotych

Oskarżeni podszywając się pod posiadaczy rachunków bankowych doprowadzili jeden z banków i jego klientów do strat o łącznej kwocie ponad 4,5 mln złotych. Prokuratorzy ustalili, że grupa posługiwała się uprzednio podrobionym dokumentem na dane właściciela rachunku. Następnie jej członkowie złożyli oświadczenie o zmianie danych dostępowych do usług bankowości on-line, dzięki czemu uzyskali dostęp do rachunków bankowych, prowadzonych przez bank na rzecz danego klienta. Posiadając dostęp do rachunków, oskarżeni dokonali przelewu środków pieniężnych na inny rachunek, z którego transferowali środki na kolejne rachunki bankowe, założone przez osoby współdziałające z grupą. Działając w podobny sposób oskarżeni usiłowali wyłudzić z innego banku środki pieniężne w wysokości około 1,5 mln zł.

• Korupcja w więzieniu w Nowogardzie. CBA zatrzymało dyrekcję zakładu

Zatrzymano 18 osób

Powiązany Artykuł

Wyłudzała pieniądze oferując w sieci adopcje dzieci. Jest akt oskarżenia

Materiał dowodowy pozwolił ustalić, że oskarżeni dopuścili się również szeregu przestępstw na szkodę spółek leasingowych. Wprowadzając firmy w błąd co do tożsamości osoby zawierającej umowę oraz posługując się podrobionymi dokumentami wyłudzili luksusowe pojazdy o łącznej wartości ponad 1 mln zł. Oskarżeni działali także na szkodę firm telekomunikacyjnych. Posługując się podrobionymi dokumentami tożsamości wyłudzili usługi telekomunikacyjne oraz telefony komórkowe.

Oskarżeni, celem ukrycia środków pochodzących z popełnianych przestępstw, nakłaniali współoskarżonych do zakładania rachunków bankowych, na które transferowane były wyłudzone środki pieniężne, a także podrabiali dokumenty mające uwiarygodnić przeprowadzane transakcje.

Zlikwidowana grupa 18 osób działała w latach 2016-2018 na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia. W toku śledztwa wobec ośmiu osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

st