Lista ostrzeżeń KNF rozszerzona. Chodzi o 9 podmiotów

Nowe podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to:

• Intenfix - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX,
• Kamil Pudłowski Usługi finansowe,
• Adam Kowieski,
• Dariusz Nadolski,
• Zuzanna Zwierzchowska,
• Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie,
• IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
• Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
• MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

W przypadku Intenfix, Kamila Pudłowskiego Usługi finansowe, Adama Kowieskiego, Dariusza Nadolskiego i Zuzanny Zwierzchowskiej do prokuratury wysłano zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi finansowymi - prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Z kolei w sprawach Mart Diamonds z siedzibą w Warszawie, IDI, Mart Diamonds z siedzibą w Katowicach, MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii postępowanie prokuratury dotyczy naruszenia ustawy Prawo bankowe - wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.

Lista ostrzeżeń KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

REKLAMA

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF jest dostępna TUTAJ.

• Oszustwo na Allegro zbiera żniwo. Jedno kliknięcie i oddasz dane do logowania
• Uwaga! Oszuści rozsyłają wiadomości o problemach z rozliczeniem faktur. NASK ostrzega

PAP/mr