Miliardy z Chin uciekają przez nielegalne banki
22,6 mld dolarów wyprowadziło nielegalnie za granicę kilkanaście nielegalnie działających parabanków z Pekinu. Chińska policja aresztowała w sprawie 59 osób i zajęła 264 konta.
2014-11-14, 18:36
Chińskie prawo ogranicza możliwość transferowania pieniędzy za granicę. Osoby prywatne mogą wysłać poza kraj równowartość 50 tysięcy dolarów rocznie. Przez te ograniczenia i wzrastającą liczbę milionerów w Państwie Środka, powstał cały przemysł pomagający bogatym Chińczykom ulokować swój majątek za granicą.
Grupy przestępcze robią to między innymi poprzez zakładanie setek kont i przeprowadzanie fikcyjnych transakcji.
IAR, jk
REKLAMA