Cztery osoby zatrzymane ws. prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Mieli wyłudzić z VAT 4 mln złotych

Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała w piątek, że nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim śledztwo dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wewnątrzwspólnotowym nabyciem pojazdów osobowych i wprowadzaniem ich na rynek krajowy. 

Auta sprowadzane były z Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej. Proceder ten odbywał się przy wykorzystaniu podrobionych oraz nierzetelnych dokumentów co skutkowało zaniżaniem podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. Jak podano, w wyniku tych działań doszło do narażenia na uszczuplenie w podatku VAT oraz podatku akcyzowym na kwotę ponad 4 mln zł. 
Prokuratura podała, że na początku tygodnia na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze gorzowskiej policji zatrzymali cztery osoby. Jednocześnie, w śledztwie przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, na terenie Wrocławia, Chocza oraz Gubina. 

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy. 

Jak podano, po przesłuchaniach prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki wolnościowe w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 200 tys. zł oraz nakazu powstrzymywania się od wykonywania określonej działalności gospodarczej. 

REKLAMA

Prokuratura podała, że były to kolejne zatrzymania w sprawie, która ma charakter rozwojowy. 

dcz