Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA
2020-02-11, 09:28
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali trzech mężczyzn w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 mln zł. Tym razem chodzi o wątek prania pieniędzy.
Posłuchaj
Powiązany Artykuł
CBA w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Zabezpieczono dokumenty
Jak poinformował Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zatrzymani trafią do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty m.in. prania pieniędzy.
Powiązany Artykuł
Śledztwo ws. "willi Kwaśniewskich". Kamiński chce odtajnienia materiałów
Temistokles Brodowski o zatrzymaniach CBA. Źródło: cba.gov.pl
Czynności przeprowadzono w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Według CBA wszystko wskazuje na to, że działalność przestępcza prowadzona była z wykorzystaniem kierowanych przez zatrzymanych spółek oraz tzw. słupów, czyli podstawionych osób, które organizowali.
Proceder zmierzał do włączenia do legalnego obrotu gospodarczego pieniędzy uzyskanych z przestępstwa. Grupa utworzyła sieć firm, które przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT. Ustalenia śledczych wskazują, że mogło to być co najmniej 30 mln zł.
Powiązania z tzw. "mafią paliwową"
Funkcjonariusze CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz siedziby powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych.
CBA podkreśla, że przeprowadzone czynności to kontynuacja działań związanych z funkcjonowaniem tzw. mafii paliwowej działającej w naszym kraju w latach 2013-2016. W listopadzie ubiegłego roku agenci CBA zatrzymali do tej sprawy dziewięć osób.
pb