Karuzela VAT w obrocie wyrobami stalowymi. Cztery osoby z zarzutami
W wyniku śledztwa ABW cztery osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw skarbowych. Grupa wyłudziła od Skarbu Państwa ponad 33 mln zł.
2020-10-02, 09:38
Oskarżeni przebywają w areszcie. Za popełnione czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Łącznie z oskarżonymi teraz grupa liczyła 14 osób. Wobec pozostałych 10 członków grupy akty oskarżenia skierowano do sądu w maju 2019 r.
Powiązany Artykuł
Fikcyjne transporty towarów i milionowe wyłudzenia VAT. Zatrzymania ABW
Podejrzani zorganizowali klasyczną karuzelę podatkową związaną z obrotem wyrobami stalowymi. Śledczym udało się ustalić, że w procederze wykorzystano co najmniej 10 podmiotów. Wśród oskarżonych są osoby, które kierowały procederem, przedstawiciele firm, których zadaniem było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji, oraz osoby pełniące rolę "słupów".
ABW w śledztwie współpracowało ze służbami z Wielkiej Brytanii i USA, wykorzystano też międzynarodową pomoc prawną z Czech i Ukrainy. Czworo podejrzanych zatrzymano na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania w Wielkiej Brytanii i USA.
fc
REKLAMA
REKLAMA