Straty na ponad 6 mln złotych. CBŚP i KAS rozbiły międzynarodowy gang oszukujący na podatkach

Zorganizowana grupa przestępcza działająca w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej sprowadzała towary z Azji i nie płaciła podatków. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali pięć osób podejrzanych o oszustwa podatkowe.

Powiązany Artykuł

Udana akcja CBŚP i KAS. Kilkanaście osób z "mafii fakturowej" zatrzymanych

Z informacji śledczych wynika, że gang działał od 2017 roku - sprowadzał z Azji między innymi sprzęt AGD i ubrania. Do oszustw podatkowych wykorzystywano specjalnie podstawione spółki, ale także fikcyjne firmy, rzekomo działające w kraju i za granicą. Po sprzedaży towaru w Polsce zyski były transferowane do azjatyckich krajów.

Służby zatrzymały pięć osób w tym obywatela Ukrainy i czterech Polaków, z czego dwóch pochodzących z Indii. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a także pieczątki firm z kraju i zagranicy.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie postawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw skarbowych. Wszyscy zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu.

REKLAMA

koz