Fikcyjny obrót złomem i manipulacje na giełdzie. CBA zatrzymało 8 osób

Wśród zatrzymanych są zarządzający spółkami oraz współpracujący z nimi przedstawiciele innych podmiotów. Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi.

Powiązany Artykuł

Udana akcja CBA. Kolejne zatrzymanie w związku z działaniem mafii paliwowej

Cztery osoby zostały aresztowane. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Fikcyjny obrót złomem

Z materiału dowodowego wynika, że w latach 2017-2018 grupa przestępcza wystawiała faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę około 54 milionów złotych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego zajmujących się obrotem złomem.

Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o około 11 milionów złotych. Uzyskane w drodze faktoringu pieniądze wykorzystywano do manipulowania kursem akcji spółki notowanej na giełdzie - wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości. W wyniku tego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości około 35 milionów złotych.

• Proces ws. seksafery b. parlamentarzysty PO. Sprawa Stefana N. odbywa się z wyłączeniem jawności
• Legalizowała pobyt cudzoziemców za łapówkę. CBA zatrzymało urzędniczkę z Koszalina

Funkcjonariusze CBA podczas czynności zabezpieczyli mienie, którego wartość przekracza 1,7 miliona złotych.

jmo