Prawie miliard złotych strat w budżecie. Kolejne zatrzymania KAS i CBŚP
Krajowa Administracja Skarbowa z woj. warmińsko-mazurskiego wraz z olsztyńskim zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymała pięć osób z grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy. Przestępcom zatrzymanym przez funkcjonariuszy KAS i CPŚP zarzuca się wyłudzenie od państwa prawie miliarda złotych nienależnego zwrotu podatku VAT.
2022-10-27, 07:52
Członkowie grupy przestępczej nabywali z innych krajów Unii Europejskiej paliwa płynne, przy tak zwanym udziale znikających podatników.
Metoda działania na "fikcyjnych podatników"
Sprzedaż paliw na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty, przy czym pierwsi nabywcy - "znikający podatnicy" - nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług.
Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki "słupy". Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2000 złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce "opiekunów".
Kolejna karuzela VAT-owska. Ponad 200 podejrzanych, prawie miliard wyłudzony
Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.
REKLAMA
Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych, z czego 5 osób tymczasowo aresztowano. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem policji, zakazem opuszczania kraju i poręczeniami majątkowymi, na ponad 5 milionów złotych.
Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
IAR/jmo
REKLAMA