Grupa przestępcza wyprała setki milionów złotych. Akcja CBŚP i KAS. Kolejne zatrzymania

W sprawie występuje już 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów.

Wyłudzenia z ARiMR

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymały 10 osób na terenie woj. mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymani są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To kolejny wątek i zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy zajmującej się praniem pieniędzy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy wyłudzali środki finansowe wypłacane w formie dotacji z polskiego budżetu, a także z budżetu Unii Europejskiej poprzez ARiMR. - Według funkcjonariuszy zawyżano koszty inwestycji, poprzez wystawianie nierzetelnej dokumentacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji, której treść nie odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym w ramach realizowanych inwestycji - poinformowała rzecznik prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Podkreśliła, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że osoby prowadzące działalność rolniczą z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego posłużyły się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez "spółki słupy" przy składaniu wniosków do Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji.

- Według śledczych podejrzani mogli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyżej 2 mln zł - wyjaśniła Jurkiewicz.

"Wyprali" setki milionów złotych

Członkowie grupy zajmowali się też praniem pieniędzy. "Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli »wyprać« nawet kilkaset mln zł" - podała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Prokuratora przedstawiła zatrzymanym łącznie 65 zarzutów. "Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Wobec jednej osoby prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez sąd. Pozostali podejrzani objęci zostali wolnościowymi środkami zapobiegawczymi" - przekazała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Zobacz również:

• Walka z mafiami podatkowymi w Polsce. Sarnowski: luka VAT-owska spadła z 25 do 3 proc.

Dodała, że śledztwo ma charakter rozwojowy. "Aktualnie postępowanie obejmuje 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów. Kwota dotychczasowego zabezpieczenia majątkowego w śledztwie wynosi około 18 mln złotych. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania" - wyjaśniła Skrzyniarz.

ms/PAP

REKLAMA