Według hiszpańskiej policji wszystkie osoby zatrzymane do sobotniego wieczora to rezydenci prowincji Malaga na południu kraju. Sprecyzowano, że wśród ujętych osób są obywatele Hiszpanii i cudzoziemcy.
Hiszpania: pierwszy werdykt sądu anulujący mandat za lekceważenie restrykcji
Z szacunków hiszpańskiego wymiaru ścigania wynika, że kierowana przez dwóch Hiszpanów grupa przestępcza poprzez szereg fikcyjnych spółek wyłudziła blisko 1 mln euro. W większości przypadków firmy te miały działać jako kontrahenci dużych sieci handlowych, co okazało się nieprawdą.
Policja sprecyzowała, że grupa przestępcza zawierała umowy z osobami, które miały rzekomo pracować w spółkach handlowych. Podmioty te w rzeczywistości jednak nie funkcjonowały. Dodatkowo zarekwirowano sfałszowane dokumenty, które miały dowodzić, że firma działa, a jej pracownikom wypłacane są honoraria o wartości 400-3000 euro.
Czytaj również:
Na podstawie fikcyjnych dokumentów grupa przestępcza wyłudzała pieniądze od państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych. Część z nich wyprowadzano z Seguridad Social, oszukując ubezpieczyciela w sprawie rzekomych zwolnień pracowników.
Na schemat oszustw w prowincji Malaga policja natrafiła pod koniec 2019 r. po wykryciu nieprawdziwej umowy o pracę, jaką jedna ze spółek-krzaków miała zawrzeć z obywatelką Rosji.
nt