Oszustwo na 20 mln dolarów. Skazane małżeństwo uciekło władzom USA

- 43-letni Richard Ayvazyan i jego 37-letnia żona Marietta Terabelian, najwyraźniej odcięli swoje bransoletki używane w systemie dozoru elektronicznego pod koniec sierpnia i uciekli z domu. Pozostawili list dla trójki dzieci w wieku 13, 15 i 16 lat. Napisali w nim: "Pewnego dnia znów będziemy razem. To nie jest pożegnanie, ale dzieląca nas krótka przerwa" - powiedział lokalnej telewizji WKRC prawnik Ayvazyana.

Oszustwo na wielką skalę

W czerwcu oboje małżonkowie zostali skazani za udział w masowym oszustwie, wykorzystując nielegalnie fundusze pomocowe przeznaczone dla małych firm. Skradli ponad 20 mln dolarów. Wraz z bratem męża, 41-letnim Arturem Ayvazyanem, zostali uznani za winnych spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego i prania brudnych pieniędzy. Braci oskarżono też o kradzież danych osobowych.

"Richard Ayvazyan został skazany na 17 lat więzienia, Artur Ayvazyan na pięć, a Terabelian na sześć. Jeden z prokuratorów federalnych powiedział, że ich sprawa była pierwszą tego typu w kraju, która trafiła do sądu" - zauważyła WKRC.

Według dokumentów sądowych oszuści użyli fałszywych lub skradzionych danych, aby złożyć wnioski o około 150 federalnych pożyczek na pomoc w dobie pandemii dla fikcyjnych firm w San Fernando Valley. Przedłożyli też formularze z fikcyjnymi zeznaniami podatkowymi i dokumentacją płacową pożyczkodawcom oraz władzom urzędu ds. małego biznesu (SBA).

Cała trójka, jak i pięciu ich wspólników zakupiła za nielegalnie uzyskane pieniądze rezydencje, złote monety, diamenty, meble, luksusowe zegarki i motocykle Harley-Davidson.

Powiązany Artykuł

Piramida finansowa zbudowana na dziełach sztuki. Reportaż "Biznes dla wybranych" [POSŁUCHAJ]

• Coraz częściej dostrzegamy ryzyko wyłudzenia danych w internecie. Ekspert: świadomość zagrożeń powoli rośnie
• Uwaga na spoofing! Ta metoda oszustwa może uśpić naszą czujność

20 tys. dolarów nagrody

- Kiedy nasz naród był najbardziej zagrożony, ci osobnicy myśleli tylko o tym, aby napełnić własne kieszenie. (…) Wyroki odzwierciedlają powagę tych przestępstw - ocenił Ryan L. Korner, agent z Biura Dochodzeń Kryminalnych Urzędu Podatkowego (IRS).

Miejsce pobytu małżonków jest nieznane. FBI oferuje nagrodę w wysokości 20 000 dolarów za informacje prowadzące do ich aresztowania. Ashwin J. Ram, jeden z adwokatów Richarda Ayvazyana zwrócił uwagę, że według rodzin poszukiwanych mogli oni zostać porwani przez współspiskowców.

jbt