Prokuratorzy i policjanci z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy rozbili międzynarodową grupę przestępczą

Prokuratorzy i policjanci z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy rozbili międzynarodową grupę przestępczą. Lubelski Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Policji zatrzymał sześć osób, którzy zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.

2017-12-07, 18:51

Proceder polegał na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT oraz księgowaniu fikcyjnych transakcji obrotu metalami szlachetnymi. Firmy ze Szwecji i Finlandii wykazywały dostawę metali do Polski, Estonii i Łotwy i z tego tytułu uzyskiwały zwrot podatku VAT. Ustalenia poczynione w Finlandii i Szwecji wskazują na fikcyjność tych transakcji.

Firmy zarejestrowane w Polsce brały też udział w transakcjach sprzedaży i zakupu artykułów spożywczych, rzekomo następnie eksportowanych. Zatrzymani są podejrzani o wyłudzenie z tego tytułu co najmniej 6,5 miliona złotych podatku VAT. Fałszywe faktury opiewały na na łączną wartość 34 milionów złotych.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 24 osoby. Prokuratorzy dokonali blokad 70 rachunków bankowych, na łączną kwotę blisko trzech milionów złotych.

Międzynarodowy Zespół Śledczy, w którego skład wchodzą prokuratorzy i policjanci z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy został powołany w ubiegłym roku.

REKLAMA