Wyłudzali podatek z obrotu paliwami. Zatrzymano dwie osoby i zabezpieczono 10 mln zł majątku

Podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, przekazała w czwartek, że funkcjonariusze z białostockiego zarządu CBŚP we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Białymstoku zatrzymali pod koniec sierpnia dwie osoby.

Są one podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która posługiwała się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, o składanie nierzetelnych deklaracji podatkowych oraz pranie pieniędzy. Trzecia osoba podejrzana w tej sprawie została doprowadzona do prokuratury z aresztu śledczego.

Powiązany Artykuł

Nielegalna produkcja papierosów i milionowe straty dla Skarbu Państwa. CBŚP rozpracowało dwie grupy

- Wstępnie oszacowano, że w wyniku działalności podejrzanych, uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług mogły wynieść ponad 17 mln zł. Dodatkowo prokurator uzupełnił zarzuty w stosunku do podejrzanego o kierowanie grupą Dariusza M. o czyny przestępcze, m.in. prania pieniędzy czy udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy - przekazała podinsp. Jurkiewicz. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

• Mieli wyłudzać VAT w handlu elektroniką. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu
• Akt oskarżenia ws. oszustw przy internetowej sprzedaży sprzętu RTV. Wyłudzono ponad 2 mln zł

CBŚP i prokuratura zabezpieczyły majątek należący do podejrzanych, w tym 6 nieruchomości położonych w Polsce i za granicą, o łącznej wartości blisko 10 mln zł.

- Zatrzymanie podejrzanych jest kolejnym elementem działań w ramach dużego śledztwa podatkowego w obrocie paliwami - wyjaśniła rzeczniczka CBŚP.

pg