Wyłudzali podatek z obrotu paliwami. Zatrzymano dwie osoby i zabezpieczono 10 mln zł majątku
2021-09-16, 07:43
CBŚP dokonało zatrzymania dwóch osób podejrzanych o działanie w grupie przestępczej wyłudzającej podatek w związku z obrotem paliwami. Funkcjonariusze zabezpieczyli należący do nich majątek o wartości 10 mln zł, w tym nieruchomości położone w Polsce i za granicą.
Podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, przekazała w czwartek, że funkcjonariusze z białostockiego zarządu CBŚP we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Białymstoku zatrzymali pod koniec sierpnia dwie osoby.
Są one podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która posługiwała się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, o składanie nierzetelnych deklaracji podatkowych oraz pranie pieniędzy. Trzecia osoba podejrzana w tej sprawie została doprowadzona do prokuratury z aresztu śledczego.
Powiązany Artykuł
Nielegalna produkcja papierosów i milionowe straty dla Skarbu Państwa. CBŚP rozpracowało dwie grupy
- Wstępnie oszacowano, że w wyniku działalności podejrzanych, uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług mogły wynieść ponad 17 mln zł. Dodatkowo prokurator uzupełnił zarzuty w stosunku do podejrzanego o kierowanie grupą Dariusza M. o czyny przestępcze, m.in. prania pieniędzy czy udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy - przekazała podinsp. Jurkiewicz. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
- Mieli wyłudzać VAT w handlu elektroniką. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu
- Akt oskarżenia ws. oszustw przy internetowej sprzedaży sprzętu RTV. Wyłudzono ponad 2 mln zł
CBŚP i prokuratura zabezpieczyły majątek należący do podejrzanych, w tym 6 nieruchomości położonych w Polsce i za granicą, o łącznej wartości blisko 10 mln zł.
- Zatrzymanie podejrzanych jest kolejnym elementem działań w ramach dużego śledztwa podatkowego w obrocie paliwami - wyjaśniła rzeczniczka CBŚP.
pg