Leasing na podstawione osoby, wyłudzono ponad 6 mln zł. CBŚP zatrzymało 7 osób
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali siedem osób podejrzanych o wyłudzenie łącznie ponad 6 milionów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że urządzenia służące do produkcji napojów brano w leasing, którego nie spłacano lub spłacano częściowo. Zatrzymanym przedstawiono w sumie 39 zarzutów. Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych.
2018-08-01, 07:44
Policjanci CBŚP z Gorzowa Wielkopolskiego ustalili, że w nielegalny proceder mogło być zaangażowanych 12 firm, Ich przedstawiciele zawarli 14 umów leasingowych na urządzenia służące do produkcji napojów. W procederze wykorzystano tak zwane słupy, na które to osoby zakupiono cztery istniejące spółki i na nie między innymi zawierano umowy leasingowe. Zakup istniejącej spółki miał uwiarygodnić podmiot w ocenie ryzyka firmy leasingowej, a umiejscowienie siedziby spółki w "wirtualnym biurze" miało utrudnić bezpośrednie dotarcie do osób zarządzających spółką.
W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zatrzymanym siedmiu osobom przedstawiono łącznie 39 zarzutów, w tym oszustwa, wyłudzenia mienia znacznej wartości i poświadczania nieprawdy. Pięciu podejrzanych aresztowano na 3 miesiące, dwie osoby objęto dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.
fc
REKLAMA