Fińska firma była "przykrywką". Rosyjski milioner oskarżony o kierowanie grupą przestępczą

Jak przypomniała Fińska Agencja Prasowa (STT), o sprawie zrobiło się głośno kilka lat temu. Fińskie służby przeprowadziły wówczas zakrojoną na szeroką skalę operację w wyspiarskich nieruchomościach i luksusowych willach należących do firmy Airiston Helmi, zarządzanej przez rosyjskich właścicieli. Jesienią 2018 roku, podczas akcji, w której uczestniczyło kilkuset funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz wojsko, skonfiskowano m.in. 3,5 mln euro w gotówce oraz nośniki danych. Pieniądze były przechowywane m.in. w reklamówkach.

"Kierował grupą przestępczą"

Według prokuratury rosyjski milioner kierował grupą przestępczą, a jego fińska firma była "przykrywką" dla tej działalności i posłużyła do zakupu nieruchomości w Finlandii.

• UE zaostrza sankcje wobec Rosji. Objęto nimi głównego producenta diamentów

Z akt sprawy wynika, że na wyspach zainstalowano profesjonalny monitoring - podobny do tego, z którego korzystają służby państwowe, a także wybudowano lądowiska dla helikopterów. Firmę i jej pracowników obowiązywały "nadzwyczajne procedury bezpieczeństwa" właściwe dla służb państwowych, czyli np. szyfrowanie danych i specjalne wymogi dotyczące podróżowania.

Główny oskarżony zaprzecza zarzutom, utrzymując, że zarządzanie firmą, w tym sprawy księgowe, powierzył swoim pracownikom. Sam - jak przyznał – nie korzysta z internetu, mediów społecznościowych ani bankowości elektronicznej. Nie zna też języków obcych. Tłumaczył, że z pochodzenia jest "zwykłym rosyjskim robotnikiem", kształcił się na pracownika budowlanego, a przez ostatnie 30 lat działał w branży instalacyjnej.

Wartość oszustw podatkowych szacowana na blisko 3 mln euro

Łącznie w sprawie oskarżonych jest siedem osób, m.in. inni obywatele Rosji (w tym jeden posiadający również fiński paszport) oraz Estończycy. Prokurator domaga się dla głównego oskarżonego pięciu lat więzienia. Wartość oszustw podatkowych jest szacowana na blisko 3 mln euro.

Spółka Airiston Helmi została zarejestrowana pod koniec 2007 roku, a jej główna działalność oficjalnie koncentrowała się na świadczeniu usług turystycznych i noclegowych oraz obsłudze nieruchomości. Według oskarżycieli firma przez kolejne lata nie prowadziła jednak rzeczywistej działalności, a z nieruchomości korzystały osoby z otoczenia milionera oraz niezarejestrowani pracownicy.

Zobacz również:

• 12. pakiet sankcji na Rosję. Austria cofa swoje weto

Sprawa od samego początku wzbudziła dużą uwagę mediów w Finlandii. O możliwość wykorzystania przez Rosję lądowisk dla śmigłowców należących do Airiston Helmi, zwłaszcza w przypadku konfliktu zbrojnego, pytany był jesienią 2018 roku ówczesny rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew. - To paranoiczny pomysł - odparł polityk, który przebywał wtedy z wizytą z Helsinkach.

PAP/IAR/PR24/akg