Wątek Marka Falenty w aferze Zondacrypto. W tle rosyjska mafia i FSB

Kryptoaktywa i wątek Marka Falenty

Obecnie Paweł S. jest w trakcie procesów sądowych za działania na niekorzyść spółki Marka Falenty - Hawe. W 2018 r. spółka BitBay, poprzednik Zondacrypto, przeniosła działalność na Maltę. W tym czasie mieli w nią zainwestować Rosjanie powiązani z mafią tambowską. Wiele wskazuje na to, że za mafią stał rosyjski kontrwywiad FSB - wskazuje OKO.press.

Jedynym akcjonariuszem maltańskiej spółki, będącej wyłącznym operatorem BitBay, był Paweł S., polski biznesmen. W 2015 r. współpracował z Markiem Falentą, odpowiedzialnym za podsłuchy polityków w restauracji "Sowa i przyjaciele". Paweł S. rozpoczął współpracę zaraz po wybuchu tej afery. Następnie został prezesem we flagowej spółce Marka Falenty - Hawe.

• Zondacrypto szkoliła śledczych. Prokurator wyłącza się ze sprawy

OKO.press ustalił, że S. planował wykupić akcje Marka Falenty w firmie m.in. dzięki wsparciu Rosjanina Siergieja Skaterszikowa. To człowiek Władimira Jewtuszenkowa, jednego z najbogatszych oligarchów w Rosji, mającego powiązania z mafią sołncewską i FSB. W wyprowadzeniu majątku Falenty poza Polskę pomógł także inny Rosjanin. Przy tych transakcjach ślady również prowadziły do FSB.

Powiązania Pawła S. z BitBay

BitBay w 2018 r. była już silnym graczem na rynku kryptowalut. Właśnie wtedy, jak wynika z notatki ABW ujawnionej przez "Gazetę Wyborczą", w firmę zainwestowali Rosjanie. Publicznie Sylwester Suszek, prezes BitBay, informował wtedy nie o rosyjskich inwestorach, lecz o przeniesieniu spółki na Maltę.

W maju 2018 r. została zarejestrowana spółka Pinewood Holdings Limited. Do listopada 2019 r. była ona jedynym operatorem giełdy BitBay. Prezesem i jedynym wspólnikiem tej spółki, a więc też jedynym właścicielem giełdy, był Paweł S.

Pod koniec 2019 r. firma znów zmieniła lokalizację. Paweł S. zarejestrował spółkę w Estonii i to ona stała się operatorem giełdy, już wtedy pod nazwą Zondacrypto.

Nadal funkcjonuje w polskim biznesie

OKO.press wysłało pytania do Pawła S. o jego kontakty z Rosjanami. Na razie nie przysłał odpowiedzi. Paweł S. ma teraz co najmniej dwa procesy karne, związane z okresem, gdy zarządzał Hawe. Pierwszy dotyczy prania brudnych pieniędzy, a drugi - działania na szkodę wierzycieli spółki Hawe przez wyprowadzanie z niej pieniędzy na zewnętrzne konto. Wciąż funkcjonuje na polskim rynku biznesowym.

• "Kryptolabirynt". Sprawa Zondacrypto w reportażu Antoniego Rokickiego
• Wiadomo, kto stoi za Zondacrypto. "Kral to tylko słup"
• Kłopoty w śledztwie ws. Zondacrypto. "Muszą wyłączać się ze sprawy"

Źródła: Oko Press/Polskie Radio/łl