PE przeciw praniu brudnych pieniędzy
Parlament Europejski opowiedział się za zaostrzeniem przepisów zapobiegających praniu pieniędzy. W tym celu wszyscy właściciele przedsiębiorstw lub osiągający zyski zostaną zarejestrowani w centralnych rejestrach. Do ich utworzenia zostaną zobowiązane państwa członkowskie.
2015-05-20, 20:40
Posłuchaj
Rejestry mają być dostępne nie tylko dla władz, ale także osób, jak określono o "usprawiedliwionych zainteresowaniach"- między innymi dziennikarzy.
Co będzie w rejestrach
Centralne rejestry będą zawierały informacje, do kogo trafiają ostateczne zyski z działających na rynku firm, funduszy powierniczych lub holdingów. Skomplikowane powiązania mają często na celu ukrycie faktycznych właścicieli kontrolujących przedsiębiorstwo oraz drogi przepływu pieniędzy.
Dla kogo nowe obowiązki
Zgodnie z projektem, banki oraz instytucje finansowe, prawnicy, doradcy podatkowi, czy pośrednicy w handlu nieruchomościami, mieliby obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje swoich klientów. Przepisy mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, przestępstwom podatkowym oraz finansowaniu terrorystów.
IAR,asop