Deutsche Bank zapłaci 630 mln dolarów kary za udział w praniu brudnych pieniędzy w Rosji
Amerykański i brytyjski nadzór finansowy ukarał Deutsche Bank kwotą 630 milionów dolarów za udział w praniu brudnych pieniędzy w Rosji.
2017-01-31, 07:32
W trakcie procederu nielegalnie wyprowadzono z tego kraju około dziesięciu miliardów dolarów poprzez tak zwane mirror trades. Uczestniczyły w nich biura niemieckiego banku w Moskwie, Londynie i Nowym Jorku.
W uzasadnieniu wymierzenia kary stwierdzono, że niemiecki bank przepuścił wiele okazji, aby wykryć i powstrzymać proceder, który trwał od 2011 do 2015 roku.
Sprawę bada także amerykański Departament Sprawiedliwości.
IAR, awi
REKLAMA
REKLAMA