Niepokojący raport. Światowa gospodarka traci 5 proc. globalnego PKB przez "pranie pieniędzy"

Na walkę ze zwalczaniem przestępstw finansowych wydaje się każdego roku ogromne kwoty, ale skala i wpływ tego zjawiska na światową gospodarkę wciąż są ogromne. Co roku na świecie procederowi prania pieniędzy ulega nawet 5 proc. globalnego PKB.

Ale przestępcy nieustannie rozwijają swoje możliwości i umiejętności. Zdaniem analityków firmy doradczej dzieje się tak, ponieważ obecne ramy regulacyjne nie są wystarczająco skuteczne, aby umożliwić instytucjom finansowym zwalczanie stale rozwijających się sieci i narzędzi dostępnych dla przestępców.

Powiązany Artykuł

Pilnujmy swoich danych i dokumentów. Oszuści nie próżnują

"Pranie pieniędzy" można ograniczyć

Eksperci Deloitte opracowali siedem zaleceń, które mogą pomóc w poprawie efektywności zwalczania przestępstw o charakterze finansowym.

Można to zrobić przez globalne usprawnienia systemowe w zakresie zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych. A także poprzez rozwój sektora PPP; poprawę transgranicznej i krajowej wymiany informacji, przez lepsze wykorzystanie jakości danych; reformę systemów SAR (Synthetic Aperture Radar). 

Powiązany Artykuł

Cyberprzestępcy wykorzystują nasze zainteresowanie pandemią

Informatyka kontra oszuści 

Eksperci zalecają także łagodzenie niespójnego lub niekonsekwentnego wdrażania standardów i wytycznych AML/CFT (Międzynarodowych Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Proliferacji), a także usprawnienie i wykorzystywanie  technologii informatycznych do zwalczania nielegalnego finansowania.

Specjaliści Deloitte podkreślają, że na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym należy zrobić więcej, aby pomóc w identyfikacji i powstrzymaniu przepływu nielegalnego finansowania - tym bardziej, że ten proceder może pogłębiać wiele problemów, z którymi już i tak muszą zmagać się współczesne społeczeństwa.

PR24/IAR/PAP/sw