Oszustwa paliwowe na wielką skalę. CBŚP zatrzymało pięć osób
2019-11-04, 11:17
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej działającej na rynku paliw. Działania grupy mogły narazić Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe wynoszące niemal 30 mln zł.
Jak poinformował w poniedziałek Zespół Prasowy CBŚP, sprawa zaczęła się od kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. W trakcie kontroli, jak podało CBŚP, zostały ujawnione "pewne nieścisłości". Działania w celu ich wyjaśnienia podjęli policjanci z poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Efektem działań było wszczęcie śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej.
Powiązany Artykuł
Łapówki za ułatwienie legalizacji pobytu. Zatrzymania CBA
Oszustwa paliwowe
"Według śledczych grupa sprowadzała do Polski olej napędowy, benzynę i olej opałowy pochodzące od niemieckich podmiotów gospodarczych. Następnie organizowała fikcyjny obrót paliwami pomiędzy dostawcą a docelowym odbiorcą towaru, który był dokumentowany poprzez faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W oparciu o nierzetelną dokumentację część końcowych odbiorców tego paliwa występowała o nienależny zwrot podatku VAT" – podało CBŚP.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani działali w Niemczech i w Polsce, głównie w Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Warszawie, ale także w innych miejscowościach.
2 tys. fałszywych faktur
"Narażenia na uszczuplenia podatkowe w wyniku działania tej grupy mogły wynieść blisko 30 mln zł, a straty Skarbu Państwa są w tej chwili przedmiotem szczegółowych ustaleń śledczych" – podało CBŚP.
Dodało również, że według śledczych w firmie związanej z podejrzanym o kierowanie grupą przestępczą "wystawiono ponad 2 tysiące prawdopodobnie sfałszowanych faktur na rzecz 108 podmiotów, na kwotę ponad 162 mln złotych".
Zespół prasowy CBŚP poinformował, że pod koniec października funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie kilku województw, m.in. wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego, zatrzymując 5 osób. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy i fałszowania dokumentów oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Poza mężczyzną pełniącym funkcję pełnomocnika spółki, w sprawie podejrzane są także osoby zajmujące funkcje kierownicze w firmach sprowadzających i transportujących paliwo do Polski.
CBŚP podkreśliło, że w sprawie niewykluczone są dalsze zatrzymania.
st