Oszustwa podatkowe i handel w Wólce Kosowskiej. Akcja CBŚP i KAS

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno-skarbowych. Po postawieniu zarzutów, decyzją sądu cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec trzech pozostałych prokurator nadzorujący śledztwo zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.

Odzież i obuwie z Chin

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka poinformowała, że grupa działała co najmniej od stycznia 2014 roku do lutego 2017 roku w Warszawie i innych miejscach na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego, zajmując się sprowadzaniem z Chin i innych krajów azjatyckich odzieży, obuwia i sprzętu AGD; towary te były sprzedawane na terenie Polski – głównie w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.

Powiązany Artykuł

Oszustwa paliwowe na wielką skalę. CBŚP zatrzymało pięć osób

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa dokonywała importu towarów z krajów azjatyckich na podstawie zupełnie innych dokumentów, niż te przedstawiane przy odprawie celnej na terenie UE, następnie towar na fakturach "opuszczał" teren RP, a faktycznie pozostawał w kraju.

Pozorna działalność

W procederze wykorzystywano pozorną działalność licznych podmiotów gospodarczych – w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami na terenie całej Polski. - Z fikcyjnej dokumentacji sporządzanej dla potrzeb ujawnionego procederu dotyczącego zachowań określanych mianem oszustwa podatkowego wynikało, że sprowadzane towary miały być sprzedawane do Czech i Słowacji, co miało na celu obniżenie należności podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług - dodała prokurator.

REKLAMA

Wśród zatrzymanych osób są pełniący funkcje prezesów zarządów w spółkach związanych z tą grupą przestępczą, osoby zajmujące się ich księgowością, działalnością gospodarczą oraz sprawami majątkowymi.

Powiązany Artykuł

Wyłudzili 10 mln zł dotacji na budowę sieci Internet. Zarzuty dla kolejnych osób

Nawet 10 lat więzienia

Według wyliczeń śledczych, dotychczasowe uszczuplenia podatkowe wynikające z prawomocnych decyzji podatkowych oraz protokołów kontroli podatkowej przeprowadzonej w badanych podmiotach gospodarczych sięgają 25,6 mln zł. Przy zarzutach postawionych podejrzanym grozi im do 10 lat więzienia i grzywny.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi CBŚP w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w działaniach brali też udział funkcjonariusze KAS z województwa podlaskiego.

fc

REKLAMA