Lichwiarskie pożyczki pod zastaw nieruchomości. Zatrzymania w śledztwie CBŚP

Powiązany Artykuł

CBŚP: kilkadziesiąt firm polskich i zagranicznych zamieszanych w przestępstwa skarbowe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadzą śledztwo dotyczące lichwiarskich pożyczek w formie aktów notarialnych, w wyniku których pożyczkobiorcy tracili grunty, domy lub mieszkania wartością znacząco przewyższające wysokość zaciągniętych pożyczek.

• Fikcyjny obrót towarami i usługami. CBŚP zatrzymało kolejnych podejrzanych
• Kradli pieniądze z kont bankowych. "Łowcy cieni" dopadli domniemanego szefa grupy

Przestępcy działali w latach 2010-2015. Pokrzywdzone przez nich osoby były "nieporadne życiowo" i znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej. "Byli przez podejrzanych wprowadzani w błąd odnośnie do warunków umów pożyczek, a w szczególności okoliczności dotyczących ich spłaty i tzw. kosztów ukrytych. Spłata zobowiązania była praktycznie niemożliwa" - podała PK.

W trakcie śledztwa badanych jest ponad 150 transakcji, w których brali udział podejrzani. Dotychczas zarzuty usłyszało 15 osób.

W ostatnim czasie w okolicach Warszawy policjanci CBŚP zatrzymali cztery osoby do tej sprawy.

Powiązany Artykuł

Oferowali pożyczki na wysoki procent, zabierając ludziom dorobek życia. CBŚP rozbiło gang lichwiarzy

Funkcja tzw. naganiaczy

- Rola tych osób mogła być związana z obsługą prawną transakcji, a ponadto część podejrzanych mogła pełnić funkcję tzw. naganiaczy, czyli proponować udzielenie pożyczek, pośredniczyć przy sporządzaniu umów, jak również sporządzać dokumentację dotyczącą transakcji - podał Paweł Żukiewicz z CBŚP. Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumentację oraz mienie podejrzanych w kwocie 600 tys. zł.

Prokurator przedstawił zatrzymanym Iwonie J., Piotrowi W., Dariuszowi J. oraz notariuszowi Władysławowi L. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa co do mienia znacznej wartości oraz wyzyskiwania pokrzywdzonych na podstawie nieuczciwych umów.

"Zatrzymany notariusz usłyszał także zarzuty niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" - podał Dział Prasowy PK. Z ustaleń prokuratora wynika, że podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, co zawyża grożącą im karę pozbawienia wolności do 15 lat.

Wniosek o areszt

Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie aresztu wobec wszystkich podejrzanych, ale sąd przychylił się tylko do trzech z nich.

"Sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec notariusza. Prokurator nie zgodził się z tą decyzją i złożył zażalenie na to postanowienie" - podała PK. Sprawa określana jest jako rozwojowa i - jak podała prokuratura - niewykluczone są kolejne zatrzymania.

pb