Częstochowa: CBA zatrzymało kilkanaście osób. Wśród nich członkowie zarządu dużej spółki

W wyniku przestępczej działalności wyłudzono około 1,8 mln złotych nienależnego zwrotu VAT oraz usiłowano doprowadzić Skarb Państwa do wypłaty kwoty 2,8 mln złotych. Zamierzonego celu nie osiągnięto z uwagi na wstrzymanie wypłaty podatku przez urząd skarbowy.

Na międzynarodową skalę

Powiązany Artykuł

Sprzedawali gaz grzewczy jako LPG. Funkcjonariusze CBŚP i KAS rozbili gang

Założycielem grupy przestępczej był Cezary G., który pełnił funkcję prokurenta częstochowskiej spółki. Prezesem zarządu był jego ojciec. Cezary G. kontrolował także prowadzone przez innych członków grupy firmy z siedzibą w Warszawie, Knurowie i Głownie, których celem było wystawianie faktur VAT, poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych.

• Udana akcja CBŚP i KAS. Kilkanaście osób z "mafii fakturowej" zatrzymanych

Towary były fikcyjnie sprzedawane do spółki kontrolowanej przez Cezarego G., która następnie deklarowała ich sprzedaż spółce z siedzibą w Republice Czeskiej. Cezary G. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0 procent, w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Z czeskiej spółki towary były sprzedawane do firmy z siedzibą w Erewaniu, w Armenii. Jak ustalono, działania te były pozorne i miały wykazać w przyszłości, że pomiędzy podmiotami faktycznie prowadzone były transakcje handlowe.
Cezaremu G. prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostałe osoby usłyszały zarzuty udziału w grupie. Ponadto, oskarżonym zarzucono wyłudzenia VAT, wystawianie faktur poświadczających nieprawdę, pranie brudnych pieniędzy i popełnienie przestępstw skarbowych.

Do 15 lat więzienia

Na wniosek prokuratora wobec 5 oskarżonych sąd zastosował w toku śledztwa tymczasowe aresztowanie. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15.

Śledztwo, pod nadzorem prokuratora, prowadził Zarząd w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydział w Częstochowie.

st