Przemycali imigrantów przez granicę i opłacali terrorystów. Usłyszeli zarzuty

Odpowiedzialny za organizowanie miejsca przekroczenia granicy, wynajem kurierów do transportu cudzoziemców do Niemiec oraz płatności, był przebywający w Niemczech mężczyzna, który przedstawiał się jako Abu Noh. Współpracował on z Mohammedem K.

Obaj w ramach ustalonego podziału ról, przekazywali - za pośrednictwem kurierów - mieszkającemu w Warszawie obywatelowi Ukrainy oraz obywatelowi Turcji, znaczne ilości pieniędzy. Służyły one do opłacania osób transportujących nielegalnych imigrantów z terenów przygranicznych z Białorusią do Niemiec.

"Podejrzani organizowali tzw. biuro podróży dla obywateli Jemenu, Iranu Syrii szlakiem białoruskim i bałkańskim" - czytamy w komunikacie Prokuratura Krajowa.

36 podejrzanych

Jak ustalił prokurator, w przestępczym procederze brało udział 51 osób. Gang organizował przemyt imigrantów za duże kwoty.

REKLAMA

Obecnie śledztwo prowadzone jest przeciwko 36 podejrzanym. Przedstawiono im zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupy przestępczej i inne.

Śledczy ustalili, że tajemniczy "Abu Noh", to obywatel Syrii - Ahmad R., który wraz z Mohammedem A., ps. Abu Josef, był głową szajki przemytników.

Ponad 30 mln dol. na finansowanie terroryzmu

Śledztwo lubelskiego pionu PZ prowadzone jest w ścisłej współpracy ze stroną niemiecką, niderlandzką i litewską. Ponadto czynności były prowadzone z udziałem Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"W dalszej kolejności przeprowadzono cyberrozpoznanie, wskazano siedem numerów portfeli kryptowalut należących do Ahmada R. Analiza kryptowalutowa pozwoliła powiązać przedmiotowe konta z klastrami zidentyfikowanymi na stronach Ministerstwa Obrony Izraela jako konta Hezbollahu oraz Palestyńskiego Jihadu" - przekazała Prokuratura Krajowa.

REKLAMA

Ze wstępnych ustaleń wynika, że poprzez portfele kryptowalutowe przekazanych zostało ponad 30 milionów dolarów na finansowanie terroryzmu.

Milionowe transakcje

Pieniądze przekazywane były również do instytucji zidentyfikowanej jako "Buy Cash and Money Transfer", która jest objęta sankcjami przez ministerstwo skarbu USA. Suma transferów do powyższego serwisu wynosi ponad 13 milionów dolarów.

"Wstępna analiza wskazuje, że przez przedmiotowe portfele od 2021 roku przepłynęło około 581 milionów dolarów" - przekazała PK.

• Atakował ludzi w warszawskim metrze bronią pneumatyczną i gazem łzawiącym. Został zatrzymany przez policję
• Rośnie napięcie przed Eurowizją. Manifestacje, ryzyko zamachu i przestępczość
• Przemyt kokainy do Europy. Gangi z Bałkanów zawładnęły rynek

łl/PAP