Akcja ABW. W rękach agentów członek gangu paliwowego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejną osobę w związku z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy przy obrocie biokomponentami paliwa. Według ABW straty Skarbu Państwa mają przekraczać 400 milionów zł.
2014-12-02, 07:30
Posłuchaj
Od pół roku łódzka delegatura ABW wspólnie z Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie prowadzi jeden z wątków śledztwa dotyczący grupy przestępczej zajmującej się oszustwami skarbowymi przy obrocie biokomponentami paliwa.
Funkcjonariusze ustalili, że w latach 2012-2014 sprawcy stworzyli na terenie kraju sieć kilkunastu spółek wykorzystywanych do tak zwanego karuzelowego obrotu biokomponentami paliwa. Towar był przedmiotem szeregu transakcji handlowych. W ostateczności fikcyjnie trafiał do krajów Unii Europejskiej, w wyniku takiej transakcji grupa przestępcza uzyskiwała nienależne zwroty podatku VAT.
Rzecznik ABW ppłk Maciej Karczyński poinformował, że dotychczasowe ustalenia i zebrane dowody - w tym uzyskane dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi - pozwoliły na zatrzymanie ośmiu osób: udziałowców, prezesów, prokurentów oraz pracowników spółek z Polski i Czech. - O skali procederu świadczy fakt, iż prokuratura zarzuciła podejrzanym udział w procederze uszczuplania podatku VAT o wartości przekraczającej łącznie 400 mln zł oraz wypranie pieniędzy pochodzących z tych przestępstw w kwocie ponad 900 mln zł - oświadczył Karczyński.
Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, sięgające w niektórych przypadkach kwoty 2 mln zł, zakazy opuszczania kraju i dozory policji. Jednego z podejrzanych sąd aresztował na 3 miesiące. W sprawie zabezpieczono mienie podejrzanych oraz majątek prowadzonych przez nich firm.
Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. - Sprawa ma charakter rozwojowy - dodał Karczyński.
IAR/PAP/asop
REKLAMA