Kolejne zatrzymania w zw. z uszczupleniami podatku VAT
Funkcjonariusze ABW z Białegostoku zatrzymali czterech podejrzanych w związku z uszczupleniami podatku VAT, w tym dwóch "wystawców" faktur potwierdzających fikcyjny obrót towarami oraz dwóch przedsiębiorców-wspólników. Działali oni w spółce z województwa śląskiego i w latach 2013-2015 uszczuplili należności Skarbu Państwa o kwotę blisko 3,5 miliona złotych. Do zatrzymań doszło w ubiegłym tygodniu - poinformowała dziś Prokuratura Krajowa.
2018-06-26, 13:12
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania oszustw podatkowych, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy.
Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Białymstoku, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące wobec trzech podejrzanych. W stosunku do czwartego zatrzymanego, prokurator podjął decyzję o zastosowaniu poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji.
Zatrzymania to kolejny wątek śledztwa prowadzonego przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Białymstoku dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w okresie od 2011 roku do sierpnia 2015 roku, na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, oszustwami w zakresie podatku VAT związanymi z obrotem towarami sprowadzanymi z Chin. W oparciu o nierzetelne faktury sprzedaży, wystawiane przez tak zwane znikające podmioty, wykazywano rzekome nabycie towarów w kraju, uszczuplając w ten sposób należny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 12 milionów złotych.
Zatrzymania dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.
REKLAMA
pkur
REKLAMA