Rozpracowano grupę wyłudzającą podatek VAT
Policja zatrzymała 11 osób, które miały dopuścić się wyłudzenia ponad 40 milionów złotych w zaledwie 1,5 roku. Grozi im do 10 lat więzienia.
2011-06-29, 10:26
Majątek młodych biznesmenów z całej Polski wzrastał w nierealnie szybkim tempie. Jak się okazało, zakładali oni firmy w różnych krajach należących do Unii Europejskiej. Rzekomo handlowali żelazomolibdenem, w rzeczywistości obrót surowcem nigdy nie miał miejsca, a chodziło o wyłudzenie podatku VAT.
Zobowiązane do zapłaty podatku VAT firmy nie odprowadzały należności do Skarbu Państwa. Na podstawie dokumentacji z fikcyjnych transakcji Urzędy Skarbowe wypłacały co miesiąc zwrot podatku VAT w kwotach od 3 do 8 milionów złotych. Obroty firm należących do przestępców tylko w 2011 roku sięgnęły kwoty ponad 130 milionów złotych. W trakcie wspólnej akcji policjanci CBŚ i funkcjonariusze UKS zatrzymali na terenie kilku województw 11 osób związanych z tym przestępczym procederem.
Jeden z zatrzymanych prezesów pełnił tę funkcję równolegle w 400 spółkach prawa handlowego. Od wielu miesięcy zajmował się przejmowaniem spółek z problemami, które następnie wykorzystywane były w przestępczym procederze.
Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowego. Grozi im 10 lat więzienia.
REKLAMA
mr
REKLAMA