Wietnamska mafia podatkowa - jest już 13 podejrzanych

W wielkiej międzynarodowej operacji przeciwko wietnamskim oszustom podatkowym we wrześniu ubiegłego roku w Polsce zostało zatrzymanych pięć osób. Od tej pory prokuratura postawiła zarzuty kolejnym ośmiu osobom. Zbigniew Jaskólski, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie ujawnił, że są wśród nich zarówno Polacy jak i Wietnamczycy. Śledztwo przedłużono również o kolejne pół roku - do 27 października. Uzyskano już pomoc prawną z kilku państw, prokuratura czeka teraz na informacje z Niemiec.

We wrześniowej akcji zatrzymano w całej Europie łącznie dwadzieścia trzy osoby - głównego "księgowego" grupy, Wietnamczyka ujęto na terenie Litwy. Wietnamczycy działali na skalę międzynarodową: sprowadzali do Polski ogromne ilości tekstyliów, ubrań, sprzętu AGD ale fałszowali dokumentację celną wielokrotnie zaniżając wartość importu - aby zapłacić mniejsze cło.

Zobacz galerię: DZIEŃ NA ZDJĘCIACH>>>

Realnego zysku ze sprzedaży towaru nie można było ujawnić, dlatego pieniądze były wywożone w gotówce albo transferowane za granicę przez banki (we wrześniu 2011 roku zatrzymano też pracownicę banku, która dokonywała transferów wielkich kwot za granicę nie informując o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej). W sumie za granicę do rajów podatkowych przetransferowano 1,8 miliarda złotych.

REKLAMA