63 mln zł straty Skarbu Państwa przez mafię paliwową. Cztery kolejne osoby zatrzymane przez CBA

Jak przekazano, funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA przy wsparciu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech organizatorów procederu oraz osobę działającą w ramach grupy jako "słup". Czynności przeprowadzono na terenie Mazowsza i Wielkopolski - dodano.

Ustalenia śledczych

Postępowanie dotyczy tzw. mafii paliwowej, która według CBA w latach 2014-2016 naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT.

Powiązany Artykuł

Mafia paliwowa rozbita. Udana akcja CBŚP i KAS

Ustalenia śledczych wskazują na to, że grupa zorganizowała szereg firm, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miały "uniemożliwić bądź znacznie utrudnić organom ścigania stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków".

63 mln zł straty Skarbu Państwa

- Firmy, dokumentując rzekomy obrót paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z procederu. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść ponad 63 mln zł - poinformowało CBA.

REKLAMA

Jak dodano, jedna z zatrzymanych osób była od maja poszukiwana przez policję w związku z zastosowaną wobec niej karą pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa. - Funkcjonariusze przeszukali 13 miejsc, zarówno mieszkania zatrzymanych, jak i siedziby prowadzonych przez nich działalność gospodarczych - przekazano. 

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Wobec wszystkich sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

pg