"Chcieli zalegalizować 50 mln euro". Zatrzymania CBA w związku z praniem brudnych pieniędzy
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi zatrzymali na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Według CBA, grupa przestępcza chciała zalegalizować 50 milionów euro.
2020-09-08, 10:11
Zatrzymania dokonano w trakcie przekazywania miliona złotych w gotówce. Z tej kwoty 600 tysięcy miało zostać zalegalizowane, natomiast reszta stanowiła korzyść majątkową w zamian za podjęcie czynności, polegających na praniu pieniędzy. Była to pierwsza transza, która miała podlegać na zalegalizowaniu na podstawie umowy fikcyjnych robót budowlanych.
Powiązany Artykuł
CBA w mieszkaniu burmistrza Polic. Sprawa w związku z aferą w zakładach chemicznych
Jak informuje CBA, grupa przestępcza miała również zamiar podjąć inne działania w celu zalegalizowania 50 milionów euro. Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający między innymi w branży deweloperskiej.
- Kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów. CBA w warszawskiej spółce - piramidzie
- Fikcyjne faktury na milion złotych. CBA zatrzymało śląskich przedsiębiorców
Po zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
REKLAMA
pkr
REKLAMA