ABW zatrzymało Rosjanina podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. W grę wchodzą miliony złotych

Funkcjonariusze ABW, przekazał Żaryn, zatrzymali obywatela Federacji Rosyjskiej, podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, która w latach 2013-2014 dokonywała oszustw podatkowych przy fikcyjnym obrocie paliwami. Poszukiwanego od 2016 r. listem gończym mężczyznę zatrzymano 18 grudnia 2020 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego. Zgodnie z decyzją sądu podejrzany trafił do tymczasowego aresztu.

Powiązany Artykuł

Zatrzymania CBA w urzędzie w Kielcach. Pracownicy zarządu dróg przyjęli łapówkę

"Mechanizm przestępczy polegał na uchylaniu się od opodatkowania oleju napędowego, zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji, a następnie sprzedawanego w Polsce. Spółka nie ujawniała organom skarbowym przedmiotu opodatkowania, podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych i posługiwała się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami. Swoimi działaniami spółka naraziła Skarb Państwa na starty nie mniejsze niż 12 mln zł" - czytamy w komunikacie.

• Dwóch Irakijczyków zatrzymanych za finansowe wspieranie terroryzmu. Wykorzystywali system "hawala"
• Fikcyjne faktury, wyłudzanie VAT-u. CBA zatrzymało 3 osoby

Śledztwo jest prowadzone przez Delegaturę ABW w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

"Zatrzymanie jest efektem współpracy ABW i Straży Granicznej. Dotychczas, w prowadzonym śledztwie, 3 osobom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw karno - skarbowych oraz skierowano wobec nich do sądu akt oskarżenia" - głosi komunikat rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych.

itom