Piramida finansowa i milionowe straty. Kolejne zatrzymania CBA

Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował, że funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury Biura zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym grupy inwestycyjnej. Miała ona doprowadzić, przekazujące pieniądze osoby, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wprowadzając ich w błąd, co do samego zamiaru inwestowania przekazanych środków.

- W Małopolsce, na Śląsku i Mazowszu CBA zatrzymało prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie oraz pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek - sprecyzował wydział. W ramach tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł - zaznaczył.

Grupa przestępcza

Zatrzymani przez CBA, w zorganizowanej grupie przestępczej, pozyskiwali w latach 2014-2019 pieniądze na zawarcie umowy crowdfundingowej na rzecz kontrolowanych przez jednego z podejrzanych różnych podmiotów.

- Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona prania pieniędzy - podał wydział.

REKLAMA

Wcześniej w tym śledztwie nadzorowanym przez rzeszowską prokuraturę okręgową zarzuty usłyszały trzy osoby.

pkur