Były prezes Fundacji TVN wśród zatrzymanych. W tle oszustwa na ok. miliard złotych

Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że śledztwo, dotyczące działania grupy zajmującej się uszczupleniem podatku od towarów i usług, w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem paliwami płynnymi jest prowadzone od kilku lat.

- Jest to śledztwo wielowątkowe o charakterze międzynarodowym, obejmujące swoim zakresem kraje Unii Europejskiej, jak i spoza UE m.in. Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przekazała policjantka.

- W efekcie ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym - zaznaczyła.

Kontynuowała, że - jak ustalono - proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie dokonywały sprzedaży paliw na terenie kraju, nie odprowadzając należnych podatków, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje. Działalność ta spowodowała uszczuplenia Skarbu Państwa na prawie miliard złotych.

REKLAMA

Zabezpieczono majątek o wartości 14 mln zł

Rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że podczas ostatniej akcji wymierzonej w grupę - funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy osoby w województwie mazowieckim.

- Zabezpieczyli dokumentację i telefony. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 mln zł - nieruchomości podejrzanych w Warszawie, udziały i akcje w spółkach - przekazała mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Wśród zatrzymanych były prezes zarządu Fundacji TVN

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. - Zatrzymane osoby to Rafał Rz., Karol M. i Monika B. Jak ustalono, mężczyźni od października 2014 r. do listopada 2017 r. zajmowali się lokowaniem środków uzyskanych z przestępstw podatkowych popełnianych przez grupę kierowaną przez m.in. Marcina B. w warszawskie luksusowe nieruchomości w Wilanowie - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Dodano, że "w tym celu poprzez kontrolowane przez siebie podmioty uzyskiwali środki finansowe pochodzące od spółek zaangażowanych w proceder uszczupleń VAT". I że "za środki te następnie były nabywane nieruchomości, a w celu zatarcia śladów przestępnego pochodzenia tych środków wykorzystywano między innymi fikcyjne umowy, których stronami miały być spółki, jak też osoby fizyczne".

REKLAMA

Portal tvp.info ustalił, że "jeden z zatrzymanych - Rafał Rz. - to były członek zarządu i były prezes Fundacji TVN". Dodano, że Rz. był członkiem zarządu fundacji od 1 lipca 2011 r., natomiast w 2016 r. został powołany na prezesa zarządu. "W 2018 r. ponownie był jedynie członkiem zarządu. Pełnił także funkcję jego skarbnika" - informuje tvp.info, powołując się na dokumenty Krajowego Rejestru Sądowego.

Aresztowani na trzy miesiące

Prokuratura wyjaśniła, że "zatrzymana kobieta, będąca byłą żoną ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości Marcina B., usłyszała zarzuty związane z przyjęciem do faktycznego posiadania i użytkowania nieruchomości nabytej za środki pochodzące z przestępstw skarbowych popełnionych przez zorganizowaną grupę kierowaną m.in. przez jej ówczesnego męża".

Ponadto kobieta "do dnia zatrzymania zarządzała wartą 7 milionów złotych nieruchomością, wykorzystując ją w celach prywatnych; nieruchomość ta formalnie stanowi własność warszawskiej spółki akcyjnej, której członkiem rady nadzorczej jest podejrzana".

Na wniosek prokuratora sąd wobec Rafała Rz. oraz Moniki B. zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Natomiast wobec Karola M. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny grozi im do 10 lat więzienia.

REKLAMA

Zarzuty usłyszało ponad 220 podejrzanych

Jak przypomniała Prokuratura Regionalna w Białymstoku: do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 220 podejrzanych.

- Na różnych etapach śledztwa wobec 37 stosowany był izolacyjny środek zapobiegawczy, obecnie w aresztach przebywa 4 podejrzanych, wobec pozostałych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych i zakazów opuszczania kraju. Nadto 7 podejrzanych jest poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi i ENA. W śledztwie ogółem prokuratura dokonała zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 100 milionów złotych - podała prokuratura.

Śledczy zapewnili, że sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.

• CBŚP rozbiło gang pseudokibiców z Warszawy. Na czarny rynek wprowadzili ponad 100 kg narkotyków
• Wiceminister finansów prosi KAS o kontrolę ws. przedsięwzięć Palikota. Chodzi o rozliczenia podatkowe
• Nierzetelne faktury na miliony złotych. KAS rozbiła grupę przestępczą

[ZOBACZ TAKŻE] Komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk w Programie 1 Polskiego Radia

PAP/IAR/tvp.info/łl