Wyłudzili 3 mln zł z tarczy finansowej PFR. Zatrzymano pięć osób

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w 2020 roku wiele mazowieckich i śląskich firm działających w branży usługowej, na podstawie nieprawdziwej dokumentacji, wyłudził blisko 3 mln zł subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju, z antycovidowej tarczy finansowej.

W celu wyłudzenia dotacji wystawiały również fikcyjne faktury VAT, nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych.

Trzymiesięczny areszt dla podejrzanych

Dwóch zatrzymanych usłyszało w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem Polskiego Funduszu Rozwoju oraz usiłowania ukrycia przestępczego pochodzenia pozyskanych środków.

Trzech pozostałych usłyszało zarzuty wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Przeszukano także 20 obiektów, mogących mieć związek z działalnością podmiotów gospodarczych.

REKLAMA

Sąd orzekł tymczasowy, trzymiesięczny areszt dla dwóch podejrzanych, natomiast wobec kolejnych dwóch prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Dodatkowo prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę 2,9 mln zł.

Nabywali spółki do wyłudzeń skarbowych

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ustalił, że zatrzymani, za pomocą nabywanych spółek, wykorzystywali sektor finansowy do wyłudzeń skarbowych. Przeprowadził w nierzetelnych firmach cztery blokady rachunków bankowych, zabezpieczając ponad 2 mln zł. W firmach wszczęto kontrole celno-skarbowe.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

PR24.pl, IAR, DoS

REKLAMA