Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Jest zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowe podmioty: Incandecent Consulting LLC, Alcon Pro LLC, Vantage Global Limited. Urząd skierował do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2022-10-30, 11:13
Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Wskazano, też na "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)".
Cztery podejrzane firmy
W związku z tym - jak poinformował Urząd - na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały cztery podmioty.
- Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami capartners.ltd/pl oraz capartners.world/pl;
- Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades - www.favortrades.com;
- Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu, działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową www.klimexcm.com;
- 3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
Lista ostrzeżeń publicznych
Jak wyjaśniono, przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot - postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim.
Lista ostrzeżeń prowadzona przez KNF jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie Urzędu.
PR24.pl, PAP, DoS
REKLAMA
REKLAMA