60 mln zł wyłudzonego podatku VAT. ABW zatrzymała na Śląsku 3 osoby

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził, że do zatrzymań doszło 22 lipca, a dokonali ich na Śląski funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW. 

Zorganizowana grupa przestępcza miała obracać wewnątrz UE m.in. katodami miedzianymi, niklem, cynkiem i ołowiem. Według fałszowanych faktur miały one być kupowane w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Towar faktycznie trafiał do Polski, ale za pośrednictwem zarejestrowanych za granicą firm - słupów był ponownie fikcyjnie wprowadzany do obrotu bez opłacania podatku i z wyłudzeniem zwrotu VAT.

Ponad dwa lata działalności

Zatrzymani przez ABW, to właściciel firmy deklarującej odbiór towarów, w pozornym łańcuchu handlowym, właściciel kolejnej firmy - "bufora", która według faktur miała odsprzedawać towar do dalszych odbiorców oraz księgowy dwóch innych firm pełniących rolę znikających podatników. 

Powiązany Artykuł

Broń zamiast słodyczy w przesyłkach z USA. Wysłane firmą kurierską

Nielegalna działalność firm między styczniem 2013 r. a czerwcem 2015 r. miała doprowadzić do ok. 60 mln zł strat Skarbu Państwa z nienależnego zwrotu podatku VAT oraz nieodprowadzania go przez działające na terenie Polski firmy - słupy. 

- Ta zorganizowana grupa przestępcza bazowała na funkcjonowaniu tzw. karuzeli podatkowej z wykorzystaniem firm zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. cynkiem i aluminium - powiedział Stanisław Żaryn. 

Kilkadziesiąt osób z zarzutami

Jak dodał, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach, do której trafili zatrzymani przez ABW mężczyźni sąd zdecydował, że pozostaną w areszcie przez trzy miesiące. 

- Dotychczas w sprawie tej grupy przestępczej zarzuty przedstawiono 36 osobom, a sześć pozostaje w aresztach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratura prowadzą w tej sprawie dalsze czynności, mające na celu zatrzymanie kolejnych osób biorących udział w procederze - powiedział Żaryn. -Sprawa ma wiele wątków i rozwija się - dodał.

fc